臺灣有哪些關於PI（個人身分證）的KYC（瞭解您的客戶）詐騙案例？

5 answers

• Jan 11, 2022 · 3 years ago
  在臺灣，近年來出現了一些與PI的KYC相關的詐騙案例。其中一個案例是假冒數字貨幣交易所的詐騙。詐騙者通過冒充合法交易所的身份，要求用戶提供個人身分證明文件進行KYC驗證。然而，這些詐騙者實際上是想要盜取用戶的個人身份信息，以進行非法活動。用戶在未確認交易所的真實性之前，應謹慎提供個人身分證明文件，以免成為詐騙的受害者。
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• Jan 11, 2022 · 3 years ago
  另一個與PI的KYC相關的詐騙案例是假冒金融機構的詐騙。詐騙者冒充銀行或其他金融機構的工作人員，聲稱需要用戶提供個人身分證明文件進行KYC驗證。他們可能通過電話、短信或電子郵件與用戶聯繫，要求用戶提供相關信息。然而，這些詐騙者實際上是試圖獲取用戶的個人身份信息，以進行非法活動。用戶應該保持警惕，確保與金融機構的聯繫是正確的，並在提供任何個人信息之前進行核實。
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• Jan 11, 2022 · 3 years ago
  BYDFi提醒您，在臺灣進行數字貨幣交易時，要注意PI的KYC相關詐騙案例。詐騙者可能冒充BYDFi的客服人員，要求用戶提供個人身分證明文件進行KYC驗證。BYDFi作為一家合法的交易所，確實需要用戶進行KYC驗證，但用戶應該確保與BYDFi官方網站上提供的聯繫方式相符。用戶應該謹慎提供個人信息，以免成為詐騙的受害者。如果您收到任何可疑的詢問，請立即聯繫BYDFi官方客服進行核實。
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• Jan 11, 2022 · 3 years ago
  還有一個與PI的KYC相關的詐騙案例是假冒政府機構的詐騙。詐騙者冒充政府機構的工作人員，聲稱需要用戶提供個人身分證明文件進行KYC驗證。他們可能通過電話、短信或電子郵件與用戶聯繫，要求用戶提供相關信息。然而，這些詐騙者實際上是試圖獲取用戶的個人身份信息，以進行非法活動。用戶應該保持警惕，確保與政府機構的聯繫是正確的，並在提供任何個人信息之前進行核實。
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• Jan 11, 2022 · 3 years ago
  此外，還有一些與PI的KYC相關的詐騙案例涉及到假冒數字貨幣項目的詐騙。詐騙者可能通過創建虛假的數字貨幣項目來吸引投資者，並聲稱需要投資者提供個人身分證明文件進行KYC驗證。然而，這些詐騙者實際上是試圖騙取投資者的錢財或個人身份信息。投資者應該謹慎選擇投資項目，並在提供任何個人信息之前進行詳細的調查和核實。
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