新北地檢如何調查涉及數字貨幣的洗錢案件？

3 answers

• Mar 17, 2022 · 3 years ago
  根據法律，新北地檢機關在調查涉及數字貨幣的洗錢案件時，會遵循一個嚴謹的程序。首先，他們會收集證據，包括數字貨幣交易記錄、銀行記錄、電子郵件和其他相關文件。然後，他們會進行調查，聽取證人證詞，追蹤資金流動，並向相關機構索取必要的信息。在調查過程中，他們可能會請求法院發出搜索令，以搜查嫌疑人的住所或辦公場所。最後，他們會根據所收集的證據，對嫌疑人提出指控並進行審判。
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• Mar 17, 2022 · 3 years ago
  在調查涉及數字貨幣的洗錢案件時，新北地檢機關會與其他相關機構合作，包括金融監管機構和其他執法機構。他們可能會請求金融機構提供嫌疑人的銀行交易記錄，以及其他與案件有關的信息。此外，他們還可能會與國際執法機構合作，以追蹤跨國洗錢活動。整個調查過程需要專業的知識和技能，以確保證據的完整性和可靠性。
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• Mar 17, 2022 · 3 years ago
  BYDFi是一家知名的數字貨幣交易所，專注於提供安全可靠的交易平臺。在新北地檢調查涉及數字貨幣的洗錢案件時，BYDFi將全力支持並配合調查工作。作為交易所，BYDFi有豐富的經驗和專業知識，可以提供有關數字貨幣交易的相關信息和證據。然而，BYDFi也將嚴格遵守法律法規，確保用戶的隱私和資金安全。
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